Informationen i.S. Geldwäschegesetz GwG)
Unterstützungen des BVFI für seine Mitglieder
- Merkblatt und Empfehlungen des BVFI zum Geldwäschegesetz (HIER)
- Information für Immobilienmakler über ihre gesetzlichen Pflichten (HIER)
- Merkblatt für den Maklerkunden: "Wenn der Makler Ihren Personalausweis sehen möchte." (HIER)
- Formular zur Durchführung der Identifizierung (HIER)
- Anhaltspunkte und Warnhinweise bei Immobilientransaktionen (HIER!)
- Handlungsschema (HIER!)
- Prüfungsschema "Wirtschaftlich Berechtigter" (HIER!)
- Bestätigung Mitarbeiterschulung (HIER!)
Technische Lösungsmöglichkeiten
- Link zur App "GWG-Ident" (HIER)
Informationsfilme über Geldwäsche
- Das Geldwäscheparadies Deutschland (HIER)
- Die Menschenhändler von nebenan (HIER)
- Geldwäsche auf Russisch (HIER)
Unterlagen der Behörden
- Gesetzestext Geldwäschegesetz (HIER)
- Broschüre des Regierungspräsidiums Darmstadt für Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen (u.a. also auch Immobilienmakler) (HIER)
- Broschüre des Regierungspräsidiums Darmstadt für Güterhändler (rein informativ) (HIER)
- Fachstudie des Bundeskriminalamtes zur Geldwäsche im Immobiliensektor (HIER)
- Formular Verdachtsmeldung an das zuständige Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt (HIER)
- Anlage zum Formular Verdachtsmeldung (Adressen der Landeskriminalämter, Berufskammern und des Bundeskriminalamtes) (HIER)
Politische Arbeit des BVFI
- 2013 - zahleiche weitere Aktivitäten bei Kammern, Behörden usw. sowie Informationsveranstaltungen für die Mitglieder
- 29.11.2012 - Pressemitteilung des BVFI zum Geldwäschegesetz (HIER)
- 16.11.2012 - Antwortschreiben des Bundesministeriums der Justiz (HIER)
- 20.11.2012 - Antwortschreiben Büro MdB Spatz (HIER)
- 08.11.2012 - Schreiben an MdB Joachim Spatz (HIER)
- 16.10.2012 - Schreiben an das Bundesministerium der Justiz (HIER)